3、公司于 2017 年 4 月 5 日召开第八届董事会第七次会议,在审议上述关联交易时关联董事李邦良先生、吕梁先生、牛战旗先生、亢伟女士回避表决,表决情况:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通过。上述关联交易在事前已经公司独立董事事前认可,董事会审议时独立董事亦发表独立意见表示同意。

  4、鉴于公司上述拟购买银行理财产品的关联交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的规定,上述关联交易不需提交股东大会审议。5、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  表人:张伟,注册资本:101,800 万元,主营业务:吸收公众存款、发放贷款、办理国内结算、办理票据承兑与贴现等。其主要股东远大物产集团有限公司、华东医药股份有限公司、武汉武药制药有限公司合计持有东海银行的股权比例为 28.971%,均系本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的关联企业。

  2、东海银行坚持安全效益为中心,以防范风险为重点,创新发展方式,规范内部管理,有效促进了各项业务持续发展。近三年来,各项业务有所增加,在传统的存贷款业务稳步发展的同时,同业业务、中间业务等也得到提高。

  在保证资金安全、依法合规的前提下,公司利用自有闲置资金购买银行理财产品。产品为保本型理财产品或结构性存款;购买金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%(3.6亿元人民币,含);产品期限:不超过三个月(含),在董事会授权范围和有效期限(授权期限为 2017年 4月 5日至 2017年 12月 23日)内可以滚动循环使用;

  公司购买上述银行理财产品充分考虑了风险因素,仅限于购买银行保本型理财产品,风险可控。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,严格执行购买理财产品的决策、操作、监督流程,有效控制购买银行理财产品的风险。

  本年年初至披露日,公司医药工业和商业与远大集团控股的医药企业存在日常经营性关联交易,公司 2017 年预计发生的日常性交易金额经公司八届六次董事会审议通过,并将提交公司 2016 年度股东大会审议。详见公司发布的 2017—007 号公告。